Les activités de recherche privée seront disponibles à compter de l'Obtention de l’Autorisation CNAPS.
Conformité aux Risques :
Cartographie des risques pays & enquêtes fraude interne par RivierX, Enquêteur de droit Privé
RivierX, Enquêteur de droit Privé, fait de la « risk compliance » un levier stratégique. Nous élaborons d’abord une cartographie des risques pays fondée sur la norme ISO 31000 et l’obligation de vigilance de l’article L225-102-4 du Code de commerce : indicateurs OCDE, sanctions OFAC/ONU, données ESG et alertes cyber sont agrégés pour produire un scoring dynamique qui révèle instabilité politique, corruption ou exposition au change. Ce dispositif répond précisément aux attentes des directeurs juridiques et des comités d’audit en matière de cartographie risques pays et de risk compliance international.
Parallèlement, nous menons des enquêtes de fraude interne dans le cadre de la loi Sapin II (n° 2016-1691) et du référentiel ISO 37001. Nos audits transactionnels, opérations d’e-discovery et entretiens éthiques détectent détournements d’actifs, paiements occultes ou collusion fournisseurs. Chaque rapport, rédigé dans le respect du RGPD, est exploitable devant le Parquet national financier et s’accompagne d’un plan de remédiation précis.
En intégrant la 5ᵉ directive LCB-FT pour la due diligence des tiers à haut risque et les exigences KYC, RivierX permet aux entreprises d’anticiper les sanctions, de protéger leur réputation et de renforcer durablement leur gouvernance. Mots-clés : cartographie risques pays, fraude interne entreprise, audit anticorruption Sapin II, risk compliance international, due diligence tiers haut risque, conformité réglementaire.
Cartographie risques pays
RivierX est à la pointe de la cartographie des risques, offrant des solutions innovantes pour aider les entreprises à se conformer aux réglementations en matière de gestion des risques. Grâce à une approche systématique de l'analyse des menaces et des vulnérabilités, RivierX permet aux organisations de visualiser efficacement les risques potentiels auxquels elles sont confrontées dans divers pays. En intégrant des données géographiques et des analyses approfondies, la cartographie des risques facilite la prise de décision stratégique, permettant ainsi aux entreprises de renforcer leur conformité tout en minimisant les impacts négatifs sur leurs opérations. L'expertise de RivierX en matière de gestion des risques contribue à créer un environnement sûr et propice à la croissance durable des entreprises à l'échelle internationale.
Enquete fraude interne
Dans le cadre de la conformité aux risques, le rôle d'un enquêteur de droit privé est essentiel pour mener des enquêtes sur des fraudes internes au sein des entreprises. Ces professionnels sont formés pour détecter des anomalies et des comportements suspects qui pourraient nuire à l'intégrité des opérations financières. Grâce à leur expertise, ils sont en mesure d'analyser les données, d'interroger des employés et de rassembler des preuves tangibles afin de prévenir et sanctionner les actes de malversation. Leur intervention aide non seulement à protéger les actifs de l'entreprise, mais aussi à instaurer un climat de confiance en garantissant le respect des réglementations en matière de conformité.
Audit-anticorruption
La conformité en matière de risque, en particulier dans le contexte des audits anticorruption, revêt une importance cruciale pour les entreprises souhaitant maintenir l'intégrité et la transparence de leurs opérations. Les audits anticorruption visent à évaluer et à renforcer les politiques et procédures existantes pour prévenir la corruption. Cela implique une analyse rigoureuse des pratiques internes, ainsi qu'une formation adéquate des employés sur les attentes éthiques et les réglementations en vigueur. En adoptant une approche proactive vis-à-vis de la conformité, les entreprises peuvent non seulement éviter les sanctions juridiques, mais aussi renforcer leur réputation et leur confiance auprès des parties prenantes.